Aufdeckung von Geldwäsche durch Briefkastenfirmen
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Finanztransaktionen über Briefkastenfirmen sind ein beliebtes Mittel, um – neben Steuerverschiebung bzw. -vermeidung, illegal erwirtschaftetes Geld durch geschickte Verschleierung in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Im Bereich der Geldwäschepräventation und -aufdeckung gibt es aber auch Gegenmaßnahmen, um genau solche Firmenkonstrukte aufzudecken.