Aufdeckung von Geldwäsche durch Briefkastenfirmen
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Finanztransaktionen über Briefkastenfirmen sind ein beliebtes Mittel, um – neben Steuerverschiebung bzw. -vermeidung, illegal erwirtschaftetes Geld durch geschickte Verschleierung in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Im Bereich der Geldwäschepräventation und -aufdeckung gibt es aber auch Gegenmaßnahmen, um genau solche Firmenkonstrukte aufzudecken.
Hashtag Women In AML
![Detective looking at evidence board in office, back view](https://www.wiacon.de/wp-content/uploads/2022/07/Unbenannt-9-1024x576.jpg)
Unter dem Hashtag #womeninaml bildet sich seit einiger Zeit in Social Media Portalen eine eigene virtuelle Community aus Frauen, die sich gemeinsam und/oder in ihren Finanzinstituten gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität engagieren.