US-Sanktionen gegen Russland

Die Verhängung von Sanktionen gegen Russland hat sich seit der Einführung der ersten Maßnahmen im Jahr 2014 nach der Annexion der Krim durch russische Streitkräfte erheblich weiterentwickelt. Damals war die Reaktion der Europäischen Union zurückhaltend.

Die Entwicklung von Anti-Financial Crime Teams

Anti-Financial Crime Der Autor Andreas Winde Managing Director Inhalt Einführung und Rückblick Ein wichtiger Katalysator für die Schaffung spezieller Sanktionsfunktionen waren die ersten US-Sanktionsgesetze, insbesondere der Trading with the Enemy Act (1917) [1] und die Einrichtung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) [2] in den 1950er Jahren. Zusammen gaben sie der US-Regierung weitreichende Befugnisse […]

Sanktionen gegen Syrien

Mehr als fünf Jahrzehnte lang regierte die Familie Assad Syrien mit eiserner Hand und prägte das Land durch autoritäre Kontrolle, politische Unterdrückung und systematische Menschenrechtsverletzungen. Von Hafez al-Assads Machtergreifung im Jahr 1971 bis zur Flucht von Bashar al-Assad im Jahr 2024 hat das Land nun die Folgen von Diktatur, Krieg und internationaler Isolation zu tragen.

Schritt für Schritt zur ESG Leadership

ESG Leadership bedeutet, dass Unternehmen eine klare Vision für Nachhaltigkeit haben und diese aktiv in ihrem Handeln umsetzen. Es geht darum, Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte fest in die Unternehmenskultur zu integrieren und nicht nur als Randthemen zu betrachten.

Grundlagen der Nachhaltigkeitskommunikation

In der heutigen Geschäftswelt sind Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) zu einem integralen Bestandteil des Unternehmenserfolgs und der Nachhaltigkeit geworden. Effektive Kommunikationsstrategien spielen eine zentrale Rolle bei der Integration von ESG-Grundsätzen in Unternehmen und gewährleisten Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Einbeziehung von Stakeholdern.

Der Einstieg in eine nachhaltige Unternehmenskultur

Die Komplexität der Nachhaltigkeit ist unbestreitbar. Oftmals sehen Unternehmen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. In einer Zeit des Personalmangels und wachsender Aufgabenberge ist es nur allzu verständlich, dass eine Liste an Todos nur von einem engagierten ESG-Mitarbeitenden bewältigt werden kann.

VAIT

VAIT - Anforderungen an die IT

Outsourcing, Managed Services usw. sind seit Jahren integrale Bestandteile im unternehmerischen Kontext im Bereich Versicherungen.

Aufdeckung von Geldwäsche durch Briefkastenfirmen

Finanztransaktionen über Briefkastenfirmen sind ein beliebtes Mittel, um – neben Steuerverschiebung bzw. -vermeidung, illegal erwirtschaftetes Geld durch geschickte Verschleierung in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Im Bereich der Geldwäschepräventation und -aufdeckung gibt es aber auch Gegenmaßnahmen, um genau solche Firmenkonstrukte aufzudecken.

Hashtag Women In AML

Detective looking at evidence board in office, back view

Unter dem Hashtag #womeninaml bildet sich seit einiger Zeit in Social Media Portalen eine eigene virtuelle Community aus Frauen, die sich gemeinsam und/oder in ihren Finanzinstituten gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität engagieren.

ESG in der Krise

Der Begriff „ESG”(Environment, Social, Governance) ist derzeit in aller Munde. Dabei ist Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Handeln, das insbesondere Unternehmen als wichtige Treiber für eine nachhaltigere Zukunft in die Pflicht nimmt, nichts Neues.