Die Entwicklung von Anti-Financial Crime Teams
Anti-Financial Crime Der Autor Andreas Winde Managing Director Inhalt Einführung und Rückblick Ein wichtiger Katalysator für die Schaffung spezieller Sanktionsfunktionen waren die ersten US-Sanktionsgesetze, insbesondere der Trading with the Enemy Act (1917) [1] und die Einrichtung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) [2] in den 1950er Jahren. Zusammen gaben sie der US-Regierung weitreichende Befugnisse […]
Hashtag Women In AML
Unter dem Hashtag #womeninaml bildet sich seit einiger Zeit in Social Media Portalen eine eigene virtuelle Community aus Frauen, die sich gemeinsam und/oder in ihren Finanzinstituten gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität engagieren.