Zsófia Benke-Ruhl
Senior AML Compliance Expert
Master of Science in International Strategic Marketing and Bachelor in Business Administration
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Experte für Automatisierung, Operationalisierung und die Implementierung komplexer AFC-Lösungen mit Schwerpunkt auf innovativen Prozessen und nachhaltigen Lösungen.
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Teamleiter mit einer Hands-on-Mentalität, einer Vision und einem Innovationsgeist, der sich auf den Aufbau von Qualitätskontroll- und -sicherungsprozessen spezialisiert hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung von Lücken- und Risikoanalysen sowie den Aufbau und die Prüfung wirksamer Überwachungssysteme.
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Dank ihres fundierten Know-hows im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität (KYC, AML & CTF) kann Zsófia erfolgreich als Bindeglied zwischen Compliance, Geschäftsabteilungen, IT-Teams und Management fungieren.
Veröffentlichte Artikel
Unter dem Hashtag #womeninaml bildet sich seit einiger Zeit in Social Media Portalen eine eigene virtuelle Community aus Frauen, die sich gemeinsam und/oder in ihren Finanzinstituten gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität engagieren.
Die Finanzdienstleister müssen sicherstellen, dass neue Sanktionen schnell und effektiv in die Prozesse integriert werden. Aber was konkret muss getan werden, um die Vielzahl der Sanktionsmaßnahmen in den Unternehmen umzusetzen?