VAIT
Outsourcing, Managed Services usw. sind seit Jahren integrale Bestandteile im unternehmerischen Kontext im Bereich Versicherungen.
Aufdeckung von Geldwäsche durch Briefkastenfirmen
Finanztransaktionen über Briefkastenfirmen sind ein beliebtes Mittel, um – neben Steuerverschiebung bzw. -vermeidung, illegal erwirtschaftetes Geld durch geschickte Verschleierung in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Im Bereich der Geldwäschepräventation und -aufdeckung gibt es aber auch Gegenmaßnahmen, um genau solche Firmenkonstrukte aufzudecken.
Russland-Sanktionen – wie umsetzen?
Die Finanzdienstleister müssen sicherstellen, dass neue Sanktionen schnell und effektiv in die Prozesse integriert werden. Aber was konkret muss getan werden, um die Vielzahl der Sanktionsmaßnahmen in den Unternehmen umzusetzen?