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Whitepaper
In unserem Whitepaper Archiv haben Sie die Möglichkeit, umfassende Whitepaper zu den Themen ESG, Regulatory Compliance und Risk Management kostenlos zu downloaden.
News zu Environment, Social & Governance (ESG)
ESG in der Krise
Der Begriff „ESG”(Environment, Social, Governance) ist derzeit in aller Munde. Dabei ist Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Handeln, das insbesondere Unternehmen als wichtige Treiber für eine nachhaltigere Zukunft in die Pflicht nimmt, nichts Neues.
News zu Wirtschafts- & Finanzsanktionen (CFT)
Russland-Sanktionen – wie umsetzen?
Die Finanzdienstleister müssen sicherstellen, dass neue Sanktionen schnell und effektiv in die Prozesse integriert werden. Aber was konkret muss getan werden, um die Vielzahl der Sanktionsmaßnahmen in den Unternehmen umzusetzen?
Stärkere Sanktionen gegen Russland
Pressemeldungen zufolge sind seitens der EU und USA in den vergangenen Tagen Sanktionspakete vorbereitet worden und je nach Ausmaß der jeweiligen russischen Aggression können diese in Kraft gesetzt werden.
News zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)
Aufdeckung von Geldwäsche durch Briefkastenfirmen
Finanztransaktionen über Briefkastenfirmen sind ein beliebtes Mittel, um – neben Steuerverschiebung bzw. -vermeidung, illegal erwirtschaftetes Geld durch geschickte Verschleierung in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Im Bereich der Geldwäschepräventation und -aufdeckung gibt es aber auch Gegenmaßnahmen, um genau solche Firmenkonstrukte aufzudecken.
Hashtag Women In AML
Unter dem Hashtag #womeninaml bildet sich seit einiger Zeit in Social Media Portalen eine eigene virtuelle Community aus Frauen, die sich gemeinsam und/oder in ihren Finanzinstituten gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität engagieren.